涉案800余万元！这些“大领导”竟然都是一个人扮的
是非曲直，自有检察答案。洞见真相，传递法治声音。为加强人民群众法治意识，进一步加大普法力度，杭州检察推出《杭检说案》栏目，还原案件真相，讲述办案故事，阐明案中法理，以案释法，以案警示。
不经意的饭桌吹牛
吹出了领导身份
2014年左右，吴某在与刘某吃饭期间吹牛，说其跟某领导手下的人认识，能疏通关系低价收购广西南宁的一块土地，拿到地后再通过市场价出售就可以赚一笔钱。刘某因当时急需用钱，便对此深信不疑。
之后，刘某向吴某讨要其所谓认识的领导人联系方式，吴某遂通过网络购入了广西南宁市号段的手机号码，注册微信并添加了刘某，以“南宁市国土资源局办公室主任”的身份，向刘某证实广西南宁确有该块土地。
多个账号扮演不同角色
要钱理由层出不穷
为了让谎言更为真实可信，吴某购入多个手机号注册微信，并按照百度搜索信息又编造了多个“国家级领导人”身份。
在进一步取得刘某信任后，吴某以相关领导身份让刘某支付请托费用，之后又编造新安江水电站的相关维修工程继续冒充相关领导。
在此期间，吴某不停地通过各个“国家级领导人”的微信向刘某传递项目信息、审批进展，并借此索要审批所需的各种手续费、差旅费、工作人员费用等。同时，以“监委工作人员”的身份，给刘某发送短信，要求刘某对相关信息保密。
被骗人员越来越多
皆只为孤注一掷
几年下来，刘某累计转账给对方的总金额已超过800万元，而仅靠刘某自己是拿不出这么多钱的。在刘某的背后则是更多的出借人，刘某告诉各个出借人在广西南宁土地开发项目和新安江堤坝工程上可以拿到几千万的工程款，上面的“大领导”在审批办理需要手续费、审批费、差旅费等，让出借人帮忙，等钱款审批好后就能下放资金了。
多名出借人通过出售房产、网络贷款支付着所谓的手续费、审批费、差旅费，他们相信终有一天能拿到那几千万的工程款。
直至2024年5月22日犯罪嫌疑人吴某被公安机关抓获，刘某等人才意识到被骗。犯罪嫌疑人吴某已于2024年6月26日被依法批准逮捕，目前该案正在办理中。
检察官提醒
冒充领导型诈骗套路
1.冒充领导主动添加微信
不法分子会通过各个渠道了解相应的基础信息，然后准确匹配，从而主动添加受害者微信、QQ等。
2.积极主动帮助办理事项或解决困难
根据其前期了解到的基础信息，主动提出可以帮助办理事项、疏通关系等，并及时向受害人反馈，从而进一步获取受害人的信任。
3.以各种借口提出转账要求
不法分子在取得受害人信任后，会以办理事项需要手续费，疏通关系需要钱款等为由要求受害人转账，在要求转账时不法分子会特别强调时间紧迫，从而让受害人来不及思考或进行核实。
4.拖延时间
通常不法分子在面对受害人询问事项进展时，会采用“一会儿”“明天”“下午”这种比较模糊的时间词语，同时再编造一些理由，对受害人进行短时间的拖延。
谨防诈骗——关键核心
不要妄想走捷径
陌生消息不轻信
转账汇款需当心